Specijalno državno tužilaštvo je, kako se navodi, u krivičnom predmetu formiranom po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i tako pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: A.M., Z.L., R.U., V.I., i V.K, ali i privrednih društava B. DOO P. i M.I. DOO P., zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni R.U. izvršio dva krivična djela pranje novca, a ostali okrivljeni krivično djelo pranje novca.
Tokom izviđaja Specijalno državno tužilaštvo je, samo ili uz pomoć Specijalnog policijskog odjeljenja, prikupilo dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni R.U., u 2020. godini, zajedno sa okrivljenim R.Z., V.I., i pravnim licem M.I. DOO iz P., protiv kojih je već ranije određeno sprovođenje istrage za krivično djelo pranje novca, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena kriminalnom djelatnošću okrivljenog R.Z., jer mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nijesu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni V.I. i pravno lice M.I. su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni R.Z, jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica.
Takođe, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi i osnovana sumnja da su okrivljeni A.M. i Z.L., u 2019. godini, stekli, držali i koristili imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti, jer su iz dijela dobiti svojih kriminalnih organizacija, stekli po jedan stan u Budvi, opremili ih i koristili ih zajedno sa članovima porodica, a okrivljeni V.K., A.M. i R.U. i pravno lice B. DOO iz P. lažno prikazivali da je vlasnik tih stanova okrivljeno pravno lice, koji su ostali upisani kao njegova svojina u katastru nepokretnosti, a sve kako bi se prikrile činjenice o vlasništvu.
Za okrivljene R.U. i V.K, koje je Specijalno policijsko odjeljenje lišilo slobode, uz pomoć Specijalne jedinice policije, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Podgorici da im odredi pritvor, dok su ostala okrivljena fizička lica od ranije u pritvoru, u drugim krivičnim postupcima.
